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“现在真不知道未来路在何方。”近日,一位独立基金销售机构负责人赵诚(化名)向记者感慨说。他之所以产生

春晓资本创始合伙人韩越涉嫌非吸被刑拘,曾投资牛板金等多家P2P平台

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宝宝宝宝 发表于 2018-8-27 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
九有股份今日晚间发布公告,公司董事长兼总经理韩越因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局奉贤分局刑事拘留,暂不能履职,暂由副董事长徐莹泱代理行使董事长职责。此外,上海市公安局奉贤分局冻结了公司大股东天津盛鑫持有的公司1.02亿股股份;该部分股份占公司总股本的19.06%,占天津盛鑫所持股份总数的100%。

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前段时间,大名鼎鼎的牛板金"暴雷"引发巨大关注。据了解,牛板金的倒台原因为涉嫌自融、自担保,目前已经以涉嫌非法吸收公众存款案被立案侦查。不仅如此,更有传言称主导这一切的幕后就是春晓资本。

一切要从牛板金的自融、自担保风波说起:牛板金上线于2015年11月,运营主体为浙江佐助金融信息服务有限公司(以下简称"佐助金服"),法人代表为王旭航。

牛板金定期项目牛钱罐借款企业共计有8家,分别是上海众观电子科技有限公司、上海共仕信息科技有限公司、崮晟(上海)国际贸易有限公司、上海业翰贸易有限公司、重庆立事达贸易有限公司、上海新川实业有限公司、上海继创石油化工有限公司、上海涛利供应链管理有限公司,共计借款高达25亿元。

其中上海众观电子科技有限公司(以下简称"众观电子")、上海共仕信息科技有限公司(以下简称"共仕信息")、崮晟(上海)国际贸易有限公司(以下简称"崮晟贸易")、上海涛利供应链管理有限公司(以下简称"涛利供应链")都与程涌有着密切关联。

而程涌是谁呢?资料显示,上海彤瀚投资管理有限公司(以下简称"彤瀚投资")是"佐助金服"的重要股东。程涌是"彤瀚投资"的大股东和法定代表人(但在2017年月4日,彤瀚投资的股东信息发生变更,刘锦河、胥鑫代替程涌成为大股东和法定代表人)。

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天眼查"彤瀚投资"的股权结构图,并且程涌还是借款企业"众观电子"和"共仕信息"曾经的股东和法定代表人。
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天眼查"众观电子"的股权结构图
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天眼查"共仕信息"的股权结构图

不仅如此,借款企业"崮晟贸易"的监事李毓敏(2017年5月27日变更为江晓燕)和程涌曾经一起当过借款企业"众观电子"和"共仕信息"的股东;借款企业"涛利供应链"的大股东为上海裕兴石油化工有限公司(以下简称"裕兴石油"),并且占其股份90%,"裕兴石油"的股东是陈曙光。

更有意思的是,李毓敏和程涌还都是新三板公司北京中科可来博电子科技股份有限公司(简称"可来博")的股东,法人代表为陈曙光。

2017年2月23日"可来博"发布公告,其中有程涌的简历,可以发现程涌除了与"众观电子"、"彤瀚投资"及"可来博"有关系外,还担任上海辐诠国际贸易有限公司(以下简称"辐诠贸易")的副总经理。"可来博"发布的公告截图

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精彩评论1

 楼主| 宝宝宝宝 发表于 2018-8-27 21:39 | 显示全部楼层
此外,与程涌有关的公司"彤瀚投资"的联系电话为02152357101,但在企查查中搜索该号码却能发现5家公司,其中4家都与程涌有着密切联系,"辐诠贸易"也名列其中。

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据"彤翰投资"2013年的年报显示,其发起人为孙启良,而孙启良也是"辐诠贸易"的第二大股东和监事。同时,"辐诠贸易"的控股股东宏能实业是牛板金的担保企业。

所以,我们可以发现,以程涌为中心构造的复杂关系链,牛板金在其中扮演的角色不仅涉嫌自融,还涉嫌自担保。

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故事还没结束 春晓资本浮出水面:2017年9月19日,牛板金宣布获得春晓天泽2亿元A轮融资,股权变更将于近期完成。

其实早在9月7日,就已经看到春晓资本的身影。牛板金("佐助金服")的主要股东是佐助控股有限公司。2017年9月7日,最新的工商信息变更之后,佐助控股有限公司创始人王旭航持股仅5%,而北京融数金服信息服务有限公司持股95%。此外,这次变更之后,包括关联企业佐力控股集团有限公司,以及联合创始人在内的股东也已经退出股东名单。

资料显示,北京融数金服信息服务有限公司(以下简称"融数金服")是一家专业账户托管、个性化金融解决方案提供商,法人代表是王戎,于2015年12月成立。春晓资本是北京融数金服信息服务有限公司的股东,合计持股9.75%。图为融数金服的股权结构图

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截至目前,"佐助金服"事实上的大股东是北京融数金服信息服务有限公司,王戎成为牛板金的实际控制人。但值得注意的是,2016年4月19日,融数金服发生过工商注册信息变更,法人由韩越变更为现在的法人王戎。而这个韩越就是春晓资本的法人!也就是说一开始融数金服就是春晓资本设立的。

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